Ознака: перење пари
Изречена прва пресуда за перење пари во Ватикан
Ватикански суд ја изрече првата пресуда под обвинение за перење пари во историјата на Светата столица, јави ДПА.
Како што соопшти денеска Прес-службата на Ватикан,...
Скандал со перење пари во Данска банка
Во Данската банка во периодот меѓу 2007 и 2015 година, според извештајот објавен во септември, се случувал еден од најголемите скандали за перење пари....
Холандска банка треба да плати 775 милиони евра поради перење пари
Холандската банка ИНГ треба да плати 775 милиони евра како дел од спогодбата со обвинителите, кои обвинија дека нејзините финансиски контроли се толку слаби...
ЦИА: Албанија клучна земја за перење пари, трговија со оружје, наркотици...
Американската разузнавачка агенција ЦИА, во последниот објавен извештај за Балканот, го опишува како „експлозив подготвен да експлодира“.
Фокусирајќи се на сите земји, ЦИА во својот...
Засилен надзор за јавните функционери со новиот закон за спречување перење...
Македонското Собрание денеска во скратена постапка го донесе Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам, со кој се предвидува надзор за носителите на...
Стејт департмент: Албанија и понатаму лидер во перење пари
Според американскиот Стејт департментот Албанија и понатаму останува земја лидер во перење пари. Во извештајот за 2017 година се наведува дека Албанија се уште...