Кампањата се фокусира на четири клучни начини на кои криминалните организации регрутираат парични мазги. Измами за работа: контактираат со вас за ново работно место без да се пријавите на која било позиција и каде што „работодавецот“ не дава никакви детали за нивната компанија. Романтични измами: контактираат со вас онлајн преку социјалните медиуми или платформа за запознавање. Инвестициски измами: добивате порака релативно лесно да остварите големи приноси од инвестицијата. Измами со лажно претставување: повици или пораки од поединци што се преправаат дека се од курирски компании или владини агенции, кои ве прашуваат за вашите лични/банкарски податоци
ГЛОБАЛНА КАМПАЊА НА ИНТЕРПОЛ ЗА ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ОД МОЖНОСТА НЕСВЕСНО ДА ВЛЕЗАТ ВО „КРИМИНАЛНИТЕ ВОДИ“
Криминалните организации често се потпираат на перење пари за да го прикријат потеклото на нивните недозволени средства. Целта е средствата да изгледаат како легитимно создадени и да влезат во легалните текови, а во исто време да се оддалечат криминалните групи од гонење. Оваа акција, исто така, им отежнува на органите на прогонот да ги следат трагите за парите.
ОБИЧНИ ЛУЃЕ ИМ „ПОМАГААТ“ НА КРИМИНАЛЦИТЕ
Во полицискиот, но и во криминалниот речник, невините луѓе што се користат за да пренесат илегално стекнати пари се наречени „мазги за пренос на пари“ (money mules). Овие лица најчесто не се поврзани со криминал и воопшто не знаат дека пренесуваат незаконски пари, но на законски начин. Но има и такви што свесно го прават тоа за одреден финансиски надомест.
Нивна задача е да им помагаат на криминалните организации да ги исперат нивните недозволени финансиски средства. Тоа го прават со давање на своите банкарски сметки за да ги примат и префрлат измамничките средства и со тоа да ги „легитимираат“.
За да обрне внимание на оваа закана, Интерпол неодамна ja лансира кампањата #YourAccountYourCrime (#ТвојаСметкаТвојКриминал), за да ја издигне свеста за мазгите за пренос на пари и да даде совети како да се остане безбеден. Кампањата ќе трае до 26 август.
КАКО СЕ РЕГРУТИРААТ ПАРИЧНИТЕ МАЗГИ?
Криминалците регрутираат парични мазги на различни начини. На пример, некои поединци се намамени со ветување за финансиска добивка или добиваат провизија за нивната услуга. Во други случаи, тие се мотивирани од доверба или се барани преку онлајн измами. Други даваат поддршка затоа што веруваат дека имаат романтична врска со поединецот што бара помош.
Кампањата се фокусира на четири клучни начини на кои криминалните организации регрутираат парични мазги. Измами за работа: контактираат со вас за ново работно место без да се пријавите на која било позиција и каде што „работодавецот“ не дава никакви детали за нивната компанија. Романтични измами: контактираат со вас онлајн преку социјалните медиуми или платформа за запознавање. Инвестициски измами: добивате порака релативно лесно да остварите големи приноси од инвестицијата. Измами со лажно претставување: повици или пораки од поединци што се преправаат дека се од курирски компании или владини агенции, кои ве прашуваат за вашите лични/банкарски податоци.
МНОГУБРОЈНИ ИЗМАМИ
Во мај, како резултат на оперативната и аналитичката поддршка што им беше дадена на земјите-членки, Интерпол објави виолетово известување, со предупредување за зголемена употреба на „луѓето мазги“ од страна на криминалните организации, кои редовно бараат целосни овластувања да ги користат личните сметки на жртвите како свои.
Само пред неколку дена, осомничениот водач на меѓународна мрежа за измама за романса беше вратен во Јапонија од Гана за да се соочи со кривично гонење. Тој се товари дека во измама успеал да испере 400 милиони јени (три милиони американски долари), користејќи лажни женски профили на апликации за склопување. Како дел од истрагата, полицијата уапси уште 15 соучесници, од кои многумина беа парични луѓе мазги.
Стивен Каванаг, извршен директор на полициските служби на Интерпол, рече дека криминалците ќе вложат огромни напори за да регрутираат мазги со пари, бидејќи тие играат суштинска улога во дистанцирањето од властите и избегнувањето на откривањето.
– Шемите со пари може да се прикријат како вработување, романтични врски или инвестиции, или едноставно како помош на пријател. На крајот, сепак, префрлањето пари за некој друг, особено преку границите, е ризична работа. Луѓето мазги, без разлика дали се соучесници или не, помагаат да се овековечи криминалниот циклус и може да се соочат со кривично гонење – рече Каванаг.
Оваа кампања е развиена како дел од проектот ТОРАИД на Интерпол, кој има цел да ги зајакне глобалната безбедност и безбедноста преку подобрување на способностите за спроведување на законот за справување со широк спектар финансиски злосторства. Проектот е финансиран од Владата на Јапонија.’
Совети што ќе ви помогнат да избегнете да станете жртва
Бидете сомничави кон секој што сака да ја користи вашата банкарска сметка за примање и проследување пари. Никогаш не давајте му ги вашите финансиски податоци на некој што не го познавате и не му верувате. Ако се сомневате дека сте користени како мазга за пари, прекинете ги сите комуникации и пријавете го тоа до вашата банка и властите.
Кои се импликациите?
Кампањата #YourAccountYourCrime го нагласува фактот дека може да се соочите со кривично гонење со тоа што ќе се однесувате како мазга за пари. Ако ја користите вашата сметка, тоа може да стане и ваш криминал!
– Тоа значи дека може да ве пронајдат како учесник во шема за перење пари дури и да не сте биле свесни на кој начин е искористена вашата банкарска сметка – стои наведено на интернет-страницата на Министерството за внатрешни работи.
