Ознака: перење пари
Поранешниот еврокомесар за правда Дидие Рејндерс обвинет за перење пари
Поранешниот европски комесар за правда и министер во неколку белгиски влади, Дидие Рејндерс е официјално обвинет за перење пари, откако бил сослушан од истражните...
Под истрага 12 лица осомничени за лихварство и перење пари
Под раководство на јавен обвинител од ОЈО ГОКК, единиците на МВР денеска, по обезбедени наредби од Основниот кривичен суд – Скопје, извршија претреси на...
Истрага против криминална група за даночно затајување, даночна измама и перење...
Јавното обвинителство информира дека денешната акција спроведена на повеќе локации низ државата е резултат на двегодишна предистражна постапка што ја водеше Основното јавно обвинителство...
Се проширува истрагата во „Адитив“, осомничени осум нови лица, а тројцата...
Осум лица од Битола, Кичево и Велес денеска се приведени, а извршен е и претрес на една локација во Велес во рамките на истражната...
Приведени четири лица, посредувале при вршење проституција и перење пари
Единицата за трговија со луѓе и криумчарење мигранти на МВР вчера уапсила четири лица за посредување при вршење проституција и перење пари. Според досегашните...
Казна од три милијарди долари за американска банка – не следела...
Американската ТД Банка ќе плати над 3 милијарди долари за несоодветно следење на перењето пари на нарко-картелите, објавија регулаторите. Таа сума вклучува казна од...
Коцевски: Оформен е предмет за даночна измама и за перење пари,...
Во текот на вчерашниот ден од страна на МВР до Јавното обвинителство за организиран криминал и корупција доставено е известување, а по претходно собрани...
Обвинителство: Под истрага 15 лица за даночна измама, злосторничко здружување и...
По повеќемесечна предистражна постапка координирана од јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, денеска од страна на МВР...
Нов скандал во Брисел, уапсен уште еден европратеник за перење пари
Уште еден член на Европскиот парламент е уапсен како резултат на полициска истрага за мито, корупција и перење пари во Парламентот.
Белгискиот пратеник во Европскиот...
Хрватската полиција во голема акција апси осомничени за перење милиони евра
Хрватската полиција и Одделот за сузбивање корупција и организиран криминал (УСКОК) денеска спроведуваат голема акција во која се уапсени повеќе лица за, како што...