Ознака: перење пари
Казна од три милијарди долари за американска банка – не следела...
Американската ТД Банка ќе плати над 3 милијарди долари за несоодветно следење на перењето пари на нарко-картелите, објавија регулаторите. Таа сума вклучува казна од...
Коцевски: Оформен е предмет за даночна измама и за перење пари,...
Во текот на вчерашниот ден од страна на МВР до Јавното обвинителство за организиран криминал и корупција доставено е известување, а по претходно собрани...
Обвинителство: Под истрага 15 лица за даночна измама, злосторничко здружување и...
По повеќемесечна предистражна постапка координирана од јавен обвинител од Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, денеска од страна на МВР...
Нов скандал во Брисел, уапсен уште еден европратеник за перење пари
Уште еден член на Европскиот парламент е уапсен како резултат на полициска истрага за мито, корупција и перење пари во Парламентот.
Белгискиот пратеник во Европскиот...
Хрватската полиција во голема акција апси осомничени за перење милиони евра
Хрватската полиција и Одделот за сузбивање корупција и организиран криминал (УСКОК) денеска спроведуваат голема акција во која се уапсени повеќе лица за, како што...
Почнува судски процес против „Кредит свис“ поради перење на 55 милиони...
Во Швајцарија денеска почнува судски процес против банката „Кредит Свис“ (Credit Suisse), обвинета за перење пари на бугарска криминална група за шверц со кокаин....
Огромна рација во Германија, претреси во 25 градови поради перење пари
Германската полиција денеска спроведе големи рации во 25 градови во врска со сомнителна мрежа за перење пари, за која се тврди дека „испрала“ милиони...
Кривична за градоначалникот на Петровец и уште седум лица за перење...
Директорот на Управата за финасиска полиција, Арафат Муареми, денеска информираше дека Управата поднела кривична пријава до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и...
Обвинение за девет лица за перење на над девет милиони евра...
Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција до Основниот кривичен суд-Скопје достави обвинение против девет лица за случајот „Поштенска банка“. Од...
Шпанците го обвинуваат тетовскиот супер-агент Фаљи Рамадани за перење пари
Фаљи Рамадани, еден од најмоќните фудбалски агенти на светот, е под истрага на шпанските власти за учество во шема за перење пари во Мајорка,...