Американската ТД Банка ќе плати над 3 милијарди долари за несоодветно следење на перењето пари на нарко-картелите, објавија регулаторите. Таа сума вклучува казна од 1,3 милијарди долари што треба да се плати на Министерството за финансии на САД, како рекордна казна за една банка, и 1,8 милијарди долари што треба да ги плати на Министерството за правда, откако се изјасни за виновна по обвиненијата за кршење на Законот за банкарска тајна, а исто така, дозволи перење пари, пренесува Си-Ен-Ен.
Во соопштението на Министерството за правда се вели дека ТД Банка има „долгорочни, распространети и системски недостатоци“ во процедурите за следење на трансакциите.
Повеќе од 90 отсто од трансакциите не биле контролирани помеѓу јануари 2018 и април оваа година, што „им овозможи на три мрежи за перење пари да префрлат повеќе од 670 милиони долари преку сметките на ТД Банка“, се вели во соопштението.
„Во еден случај, вработените во ТД Банка добија подароци во вредност од повеќе од 57.000 долари со цел да избегнат повеќе од 470 милиони долари во готовински депозити од контролите за перење пари и да не ги пријават во задолжителните извештаи“, соопшти Министерството за правда.
Во поврзаната изјава, Канцеларијата на контролорите, американската агенција која ги регулира банките, рече дека таквата обработка на трансакции во износ од стотици милиони долари претставува „многу сомнителна активност“ на ТД Банка.
Минатата година, оваа банка плати 1,2 милијарди долари за да го реши судскиот спор во кој се тврди дека е вмешана во злогласната шема на Понзи од 7 милијарди долари, организирана од озлогласениот финансиер Ален Стенфорд пред повеќе од една деценија. Парите беа искористени за плаќање на жртвите од шемата, но банката во тоа време негираше каква било злоупотреба.
